El comprador puede solicitar que las mercancías se envíen a un tercero que no está especificado en el contrato por varios motivos, como acelerar la aduana o reducir los impuestos. Esta práctica es más común en algunos países, como Rusia y Brasil, pero también presenta riesgos.

Un exportador, la Compa?ía A, ha mantenido una colaboración a largo plazo con el comprador, la Compa?ía B de Rusia, y la cantidad total de transacciones acumuladas supera los decenas de millones de dólares. Sin embargo, después de un tiempo, la Compa?ía B comenzó a adeudar el pago del producto, lo que hizo que la Compa?ía A enfrentara presión económica.

El origen del problema:
Cuando la Compa?ía A intentó recuperar el dinero adeudado a la Compa?ía B a través de medios legales, la Compa?ía B negó haber comprado y recibido las mercancías en cuestión. La Compa?ía A intentó presentar pruebas para demostrar la transacción con la Compa?ía B, pero al examinar los documentos comerciales que proporcionó, se encontraron los siguientes problemas:

(1) La Compa?ía A solo puede proporcionar una copia del acuerdo marco firmado con la Compa?ía B hace muchos a?os, y no hay ningún pedido claro posterior.
(2) El conocimiento de embarque proporcionado muestra que el retirante no es la Compa?ía B, sino una entidad diferente. La Compa?ía A explica que este retirante es la empresa de despacho aduanero designada por la Compa?ía B, pero la Compa?ía B lo niega rotundamente.
(3) El pagador mostrado en el comprobante de pago coincide con el retirante de la factura de carga, pero no coincide con la Compa?ía B.

Núcleo de riesgo:
Debido a que la Compa?ía A no pudo proporcionar pruebas escritas claras sobre la transacción, esto la puso en una posición desventajosa en la demanda legal. Aunque la Compa?ía A afirma tener una relación comercial a largo plazo con la Compa?ía B, debido a la falta de pruebas, les es difícil demostrar que la Compa?ía B realmente les debe el pago de la mercancía. Además, debido a que el retirador de la mercancía en el conocimiento de embarque no coincide con la Compa?ía B, esto le brinda a la Compa?ía B la oportunidad de negar la transacción.

Consecuencias:
La Compa?ía A está enfrentando grandes pérdidas económicas y ha encontrado enormes obstáculos legales en el intento de recuperar los fondos adeudados. No solo no pueden obtener el pago de los bienes que les corresponde de la Compa?ía B, sino que también es posible que tengan que pagar costosas honorarios legales. Este caso destaca la importancia de conservar registros escritos completos, claros y coherentes en el comercio internacional para prevenir riesgos similares.

a. Evite participar en actividades de "despacho aduanero gris".
b. Conservar los documentos comerciales completos y tratar de obtener sus copias originales.
c. Asegurar la transparencia del flujo de fondos.
d. Establecer una cadena de evidencia completa para garantizar que se pueda defender efectivamente sus propios derechos y intereses en caso de que surja un riesgo.

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