クロスボーダー決済の難題解決：トルコの支払いが銀行為替決済の障害に直面した場合

2025-04-22

本文は対外貿(mào)易企業(yè)がよく遭遇する第三國決済による外貨決済の問題に焦點を當て、銀行とのコミュニケーションテクニック、書類準備のポイント、リスク回避のアドバイスを含む専門的なソリューションを提供します。

2024年最新アメリカ輸出規(guī)制リスト及び制裁措置の詳細解説

2024-12-03

本稿では、米國商務(wù)省産業(yè)安全保障局（BIS）の輸出管理リスト（エンティティ?リスト、未検証最終ユーザーリスト、最終軍事ユーザーリストなど）について詳細に分析し、さらに米國財務(wù)省の経済制裁リスト（SDNリスト）及び新疆ウイグル自治區(qū)関連法案のエンティティ?リストの最新狀況を解説しています。同時に、貿(mào)易企業(yè)向けに複雑な貿(mào)易環(huán)境下でのコンプライアンス維持に向けた対応策を提案しています。

米國SDN制裁と企業(yè)提攜のリスクについての検討

2024-11-03

文章は、米國SDNリストに記載された実體との取引に関するリスクを検討している。二次制裁と一次制裁の違いを明確にし、制裁対象実體との取引によってもたらされる可能性のある評判、法律、経済的リスクを提示している。企業(yè)が制裁対象実體と協(xié)力する前に十分なリスク評価とコンサルティングを行うことを提案する。

米國財務(wù)省OFACにはどのような制裁リストがありますか？

2024-11-02

アメリカ財務(wù)省の外國資産規(guī)制室（OFAC）は、國家の外交および安全保障政策目標の実施を確保するため、複數(shù)の制裁リストを管理?実施しています。これらのリストには、特別指定國民リスト、外國制裁回避者リスト、業(yè)種制裁対象識別リストなどが含まれ、リストに記載された個人、実體または組織との取引および活動を制限することを目的としています。

アメリカがロシアに対する輸出規(guī)制を拡大しています：対外貿(mào)易企業(yè)はどのようにコンプライアンス上の課題に対応すればいいのでしょうか？

2024-10-31

米國が新たに49のロシア関連企業(yè)を規(guī)制対象に追加、中國企業(yè)が最も大きな影響を受ける。本記事では輸出規(guī)制の新たな規(guī)則を詳細に解説し、貿(mào)易企業(yè)がコンプライアンスリスクに効果的に対処し、ビジネスの安全を確保するための手助けをします。

アメリカ商務(wù)省が新たに13社の中國企業(yè)をエンティティ?リストに追加しました。

2024-10-24

アメリカ商務(wù)省産業(yè)安全保障局が13社の中國企業(yè)をエンティティ?リストに追加することを決定した狀況とその背後にある原因を紹介しました。

実體リストの更新、米國の輸出管理下での物流リスク。

2024-10-21

2023年10月6日、米國商務(wù)省産業(yè)安全保障局（BIS）はそのエンティティリストを更新し、その中で複數(shù)の中國物流企業(yè)が新たに追加されました。この動きは間違いなく、グローバル物流業(yè)界に新たな不確実性とリスクをもたらしました。本稿では、今回のエンティティリストの更新內(nèi)容、関連法規(guī)の詳細、そして輸出管理リスクに直面した際の物流業(yè)界の慎重な対応戦略について詳しく考察します。

米國3省庁が共同で法執(zhí)行説明を発表：貿(mào)易規(guī)制と制裁分野の連攜強化

2024-08-27

2023年7月26日、米國司法省、商務(wù)省産業(yè)安全保障局および財務(wù)省海外資産管理事務(wù)所は、潛在的な違反行為の自主開示に関する執(zhí)行説明を共同で発表し、貿(mào)易規(guī)制と制裁分野の執(zhí)行連動を強化しました。本文では、3部門の執(zhí)行説明內(nèi)容を分析し、異なる部門の自主開示メカニズムを紹介し、米國の貿(mào)易規(guī)制のトレンドを展望しました。中國企業(yè)を?qū)澫螭趣筏?、記事ではまた、日々厳しくなるコンプライアンス環(huán)境に対応するためのリスク管理の提案を行いました。