Este artículo ofrece soluciones profesionales para los problemas comunes de pago y liquidación de divisas a través de terceros países que enfrentan las empresas de comercio exterior, incluyendo técnicas de comunicación con bancos, puntos clave para la preparación de documentos y recomendaciones para evitar riesgos.
Este artículo analiza en detalle las listas de control de exportaciones de la Oficina de Seguridad Industrial (BIS) del Departamento de Comercio de EE. UU., incluyendo la Lista de Entidades, la Lista de Usuarios Finales no Verificados, la Lista de Usuarios Finales Militares, entre otras. También examina las actualizaciones más recientes de la Lista de Sanciones Económicas (SDN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. y la Lista de Entidades relacionadas con la Ley sobre Xinjiang. Además, ofrece recomendaciones prácticas para empresas de comercio exterior, con el fin de ayudarlas a mantener el cumplimiento normativo en un entorno comercial complejo.
El artículo analiza los riesgos de realizar transacciones con entidades incluidas en la lista SDN de Estados Unidos. Explica claramente las diferencias entre sanciones secundarias y primarias, y se?ala los posibles riesgos reputacionales, legales y económicos que pueden surgir al negociar con entidades sancionadas. Se recomienda que las empresas realicen una evaluación exhaustiva de riesgos y consultas antes de colaborar con entidades sancionadas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos mantiene e implementa múltiples listas de sanciones para garantizar que se cumplan los objetivos de política exterior y de seguridad nacional. Estas listas incluyen la Lista de Nacionales Especialmente Designados, la Lista de Evasores de Sanciones Extranjeras, la Lista de Identificación de Sanciones Sectoriales, entre otras, con el objetivo de restringir transacciones y actividades con las personas, entidades u organizaciones incluidas en ellas.
Estados Unidos impone nuevas restricciones a 49 entidades relacionadas con Rusia, siendo las empresas chinas las más afectadas. Este artículo analiza en profundidad las nuevas regulaciones de control de exportaciones, ayudando a las empresas de comercio exterior a enfrentar eficazmente los riesgos de cumplimiento y garantizar la seguridad de sus operaciones.
Se presenta la situación en la que la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos decidió incluir a 13 empresas chinas en la lista de entidades y las razones subyacentes detrás de esta decisión.
El 6 de octubre de 2023, la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio de los Estados Unidos actualizó su lista de entidades, agregando varias empresas logísticas chinas. Esta acción sin duda ha a?adido nuevas incertidumbres y riesgos a la industria logística global. Este artículo explorará en detalle la actualización de la lista de entidades, los contenidos regulatorios relevantes y las estrategias de precaución que la industria logística debe adoptar al enfrentar riesgos de control de exportaciones.
El 26 de julio de 2023, el Departamento de Justicia de EE. UU., la Oficina de Seguridad Industrial del Departamento de Comercio y la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro emitieron conjuntamente una guía de aplicación sobre la divulgación proactiva de posibles violaciones, reforzando la coordinación en la aplicación de las regulaciones comerciales y sanciones. Este artículo analiza el contenido de la guía de las tres agencias, presenta los mecanismos de divulgación proactiva de cada departamento y proyecta las tendencias en las regulaciones comerciales de EE. UU. Para las empresas chinas, el artículo también ofrece recomendaciones de gestión de riesgos para enfrentar el entorno de cumplimiento cada vez más estricto.
El 23 de febrero de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra más de 300 entidades rusas y globales, en respuesta a la guerra entre Rusia y Ucrania y al fallecimiento de Navalny, abarcando sectores clave como finanzas e industria militar, e involucrando a 6 entidades chinas.
